septiembre 26, 2021

Captura FGJEM a pareja que desfalcó cuentahabiente de Banco Azteca; una era ejecutiva

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• Estas personas habrían cometido un fraude por 1 millón 10 mil pesos a un cuentahabiente de Banco Azteca, quien lamentablemente se suicidó el pasado 20 de febrero.

Estado de México, 16 de marzo de 2021.- Elementos de la Fiscalía Regional de Cuautitlán, de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aseguraron a un hombre y una mujer, quienes son pareja, los cuales son investigados por su probable participación en un fraude por más de 1 millón de pesos en agravio de un cuentahabiente de Banco Azteca, en este municipio.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo “N” de 31 años de edad y Abigail “N” de 33 años, esta última quien laboraba como Ejecutiva de dicha institución bancaria, en el municipio de Huehuetoca.

Su detención fue realizada derivado de un trabajo de investigación de campo y gabinete realizado por esta Institución luego de que el pasado mes de febrero se tuvo conocimiento sobre el suicidio de un hombre en este municipio. Esta persona en un mensaje póstumo dejó escrito que había decidido tomar esa decisión ya que no tenía dinero para subsistir puesto que había sido víctima de un fraude por más de 1 millón de pesos, perpetrado por empleados de Banco Azteca.

Un familiar de esta persona denunció este fraude ante la Fiscalía Estatal, por lo que fue iniciada una indagatoria.

Como parte de la investigación esta Institución llevó a cabo una movilización en las inmediaciones de una sucursal de dicha empresa ubicada en la colonia Centro, en el municipio de Huehuetoca, donde fueron detenidos Ricardo “N” y Abigail “N”, quienes tenían en su poder 21 tarjetas de débito propiedad de Banco Azteca, de las cuales ellos no eran los titulares.

Ambas personas fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito, hipótesis de detentar tarjetas auténticas destinada al pago de servicios sin consentimiento de quien este facultado.

De acuerdo con la indagatoria iniciada por los hechos referidos se ha podido establecer que en el mes de diciembre del año 2019 la detenida y su pareja sentimental planearon disponer de los fondos de una cuenta de un hombre de 62 años de edad.

Por ello esta mujer citó a la víctima en el banco referido supuestamente para descargarle una aplicación móvil en su teléfono celular, no obstante ésta lo descargó en un teléfono que previamente ella había comprado. Posteriormente la investigada aperturó una cuenta a nombre de una mujer quien ya había fallecido y el día 29 de diciembre de ese año descargó la aplicación móvil del banco referido en otro teléfono celular de su propiedad.

Después los días 29 y 30 de diciembre de 2019 la detenida habría realizado traspaso de fondos por las cantidades de 610 mil pesos y 400 mil pesos de la cuenta de la víctima a la cuenta creada por ella a nombre de la mujer fallecida.

Los días siguientes de esa cuenta creada fueron realizados depósitos a una cuenta cuyo titular es Ricardo “N”.

Cabe mencionar que el hombre de 62 años posteriormente se percató que su cuenta de ahorros se encontraba sin fondos y el 20 de febrero se habría suicidado.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde quedaron a disposición de un Juez, quien lo vinculó a proceso por el delito de falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito, hipótesis de detentar tarjetas auténticas destinada al pago de servicios sin consentimiento de quien este facultado, por las tarjetas que tenían en su poder al momento de ser asegurados.

Además, la Autoridad Judicial de igual forma los vinculó a proceso por falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos relativos al crédito público y fraude por haber obtenido 1 millón 10 mil pesos de la cuenta de un cliente de este banco, por lo que suman dos procesos legales en su contra.

A estas personas se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.


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